PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITAL

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Desde el año 1993, la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptandose a los nuevos retos, culminando con la aprobacion de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

España, siguiendo la línea de los demás miembros de la Unión Europea, ha endurecido sus reglas y normas para la prevención de blanqueo de capitales, lo que ha ampliado el alcance de la normativa que regula esta materia, afectando a un gran número de actividades y profesiones.

La aplicación por parte de los sujetos obligados de las medidas que obliga la legislación, debido a su complejidad, si se hace con el apoyo de un consultor externo experto en la materia se simplifica enormemente, y además se evita la posibilidad de cometer errores que nos puedan llevar a la imposición de una importante sanción.

Sujetos obligados del Régimen Genera

  • Entidades de crédito
  • Entidades aseguradoras – ramo vida
  • Sociedades y Agencias de valores
  • Sociedades de inversión
  • SGIIC y Fondos de pensiones
  • Sociedades gestoras de cartera
  • Sociedades emisoras de Tarjetas de Crédito
  • Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo
  • Sociedades de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora
  • Personas físicas/jurídicas con actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias

Sujetos obligados del Régimen Especial

  • Casinos de juego
  • Actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles
  • Personas físicas/jurídicas que actuen como auditores, contables externos o
    asesores fiscales
  • Notarios, abogados y procuradores (cuando actúen en determinadas operaciones)
  • Actividades de comercio de joyas, piedras y metales preciosos
  • Actividades de comercio de objetos de arte y antigüedades
  • Actividades de inversión filatélica y numismática
  • Actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago
  • Actividades de giro/transferencia internacional
  • Comercialización de loterías y juegos de azar

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